مكافحة الاحتيال والاختلاس المالي

تلتزم AIGC بتزويد المهنين بمجموعة واسعة من برامج التدريب عالية الجودة في الحوكمة وادارة المخاطر والامتثال تم تصميم دورة مكافحة الاحتيال المالي والاختلاس لمدة يومين خصيصاً لمساعدة المحترفين على فهم المخاطر واكتشاف العلامات التحذيرية ومنع الاحتيال المالي والاختلاس داخل منشآتهم.

‍

دورة مكافحة الاحتيال المالي والاختلاس هي دورة مكثفة لمدة يومين تغطي الموضوعات الأساسية في الاحتيال المالي ومنع الاختلاس، بما في ذلك:

1.    تعريف الاحتيال والاختلاس

2.    الاحتيال المهني

3.    أسباب ارتكاب الاشخاص الاحتيال  

4.    تأثير التكنولوجيا على الاحتيال المالي

5.    مراقبة الاحتيال- مؤشرات المخاطر الرئيسية

‍

تتعمق الدورة في كل موضوع لضمان فهم المشاركين الكامل لتعقيدات الاحتيال المالي والاختلاس. في نهاية الدورة، سيكتسب المشاركون ما يلي:

• فهم تعريفات وأثار الاحتيال المالي والاختلاس

• تحديد ومعالجة الأنواع الشائعة من الاحتيال المهني

• التعرف على العوامل التي تدفع الناس لارتكاب الاحتيال

• فهم تأثير التكنولوجيا على الاحتيال المالي وطرق اكتشافه

• تنفيذ تقنيات المراقبة الفعالة باستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية

‍

يقود دورة مكافحة الاحتيال المالي والاختلاس مهنيون متمرسون، بما في ذلك فاحصو الاحتيال المعتمدون (CFEs)، مع معرفة وخبرة واسعة في مجال منع الجرائم ا لمالية. سيستفيد المشاركون من رؤاهم الواقعية والارشادات العملية والخبرة العملية، مما يسمح لهم تطبيق مهاراتهم المكتسبة حديثاً بشكل فعال داخل منشآتهم.

في AIGC، نحن ملتزمون بدعم نجاحك المستمر وتقديم برامج تدريبية شاملة وذات صلة لمساعدتك على تطوير مسيرتك المهنية في إدارة المخاطر والامتثال. دورة مكافحة الاحتيال المالي والاختلاس هي واحدة من العديد من الدورات التي نقدمها لتعزيز تطورك المهني. استكشف مجموعتنا الكاملة من الدورات التدريبية للعثور على البرنامج الأنسب لاحتياجاتك.

‍