خدمات مراجعات ومكافحة عمليات الاحتيال

تم تصميم خدمة المراجعة لكشف حالات الاحتيال المحتملة من AIGC لمساعدة المنشآت على تحديد الأنشطة الاحتيالية ومنعها ومعالجتها. يستخدم فريق الخبراء لدينا تقنيات ومنهجيات متقدمة للكشف عن حالات الاحتيال المحتملة والتحقيق فيها، مما يساهم في حماية أصول منشآتك وسمعتها. ومن خلال الدعم الإضافي لبرنامج الإبلاغ عن المخالفات لدينا، نضمن حماية عملك من الآثار المدمرة المحتملة الناتجة عن المخالفات المالية.

‍

تحديد نقاط الضعف:

‍

تبدأ عملية تقييم مخاطر الاحتيال لدينا بتحليل شامل للإجراءات الرقابية الداخلية الحالية لمنشآتك. نعمل على تحديد نقاط الضعف المحتملة، مما يساعدك على فهم النشاط الذي قد تكون فيه منشآتك معرضة لخطر الاحتيال.

‍

برنامج الإبلاغ عن المخالفات:

‍

تقدم AIGC الدعم في تطوير برنامج فعال للإبلاغ عن المخالفات والحفاظ عليه. يشجع هذا البرنامج الموظفين وأصحاب المصلحة على الإبلاغ عن الأنشطة الاحتيالية المشتبه بها، مما يوفر مستوى اضافي من الحماية لمنشآتك من خلال تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة، يمكن لبرامج الإبلاغ عن المخالفات أن تقلل بشكل كبير من مخاطر الاحتيال.

فحص شامل لحالات الاحتيال:

‍

تتضمن عمليات المراجعة لكشف حالات الاحتيال المحتملة التي تقوم بها AIGC فحصاً تفصيلياً للسجلات المالية والإجراءات الرقابية في منشآتك. يستخدم فريق الخبراء لدينا تقنيات متقدمة لاكتشاف أي مخالفات أو مؤشرات خطر قد تدل على وجود حالات احتيال محتملة.

‍

إعداد تقارير المراجعة لكشف الاحتيال::

‍

نحن نقوم بتقديم تقريراً شاملاً يتضمن تفاصيل النتائج التي توصلنا إليها، بما في ذلك أي حالات احتيال مشتبه بها. تتضمن التقارير توصيات قابلة للتنفيذ لمعالجة نقاط الضعف المحددة وتعزيز الإجراءات الرقابية الداخلية لمنشآتك.

التحقيقات المتعمقة:

‍

في حالات الاشتباه بوجود احتيال، تجري AIGC تحقيقات شاملة لتحديد حجم المخالفة والأطراف المسؤولين عنها. يعمل فريق الخبراء لدينا بشكل وثيق مع منشآتك لجمع الأدلة، وإجراء مقابلات مع الأفراد المعنيين، وتحليل السجلات المالية، وتقدير المبالغ القابلة للاسترداد. من خلال تقييم التأثير المالي المحتمل وتحديد المجالات التي يمكن استرداد الأصول فيها، تساعد AIGC منشآتك على تخفيف الخسائر والتقدم بثقة.

الدعم أثناء التحقيقات والإجراءات القانونية:

‍

تتضمن خدمة التحقيقات في الاحتيال التابعة لـ AIGC أيضا تقديم الدعم أثناء التحقيقات والإجراءات القانونية. يمكن لفريقنا تقديم شهادة خبراء أمام المحكمة، والتعاون مع المستشار القانوني، والمساعدة في إعداد مواد القضية، مما يساعد منشآتك على التغلب على تعقيدات الدعاوى القضائية المتعلقة بالاحتيال. نضمن أن الأدلة التي تم جمعها خلال تحقيقنا يتم تقديمها بشكل فعال إلى المحكمة

• نهج متكامل للوقاية من الاحتيال والكشف عنه

خدمة المراجعة والتحقيق في الاحتيال من AIGC مصممة لتكمل خدماتنا الأخرى مثل تحليل البيانات، السياسات وإجراءات العمل، والبرامج التدريبة. من خلال دمج هذه الخدمات، نقدم نهجاً شاملاً للوقاية والكشف عن الاحتيال، مما يمكّن منشآتك من حماية أصولها وسمعتها.

توفر خدمة المراجعة وكشف حالات الاحتيال من AIGC، إلى جانب برنامج الإبلاغ عن المخالفات لدينا، حلاً قوياً لتحديد الأنشطة الاحتيالية ومنعها ومعالجتها داخل منشآتك.

‍

يعمل فريق الخبراء المعتمدين لدينا بشكل وثيق معك لحماية أصول منشآتك وسمعتها، مما يضمن حمايتك من الآثار المدمرة المحتملة لسوء السلوك المالي. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد حول كيف يمكن لـ AIGC مساعدتك في تعزيز قدرات منشآتك على مكافحة الاحتيال واكتشافه، بما في ذلك تنفيذ برنامج فعال للإبلاغ عن المخالفات